Cerca de 40 fundos de investimento com patrimônio de R$ 30 bilhões controlados pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) foram identificados pela Receita Federal, que participou da megaoperação deflagrada nesta quinta-feira (28).
Segundo os auditores, esses fundos, todos fechados e com cotista único, eram compostos de outros fundos, criando um sistema de comandos que dificultava o rastreamento do dinheiro.
De acordo com o órgão, a facção utilizou os fundos para adquirir centenas de ativos. A lista inclui seis fazendas no interior paulista, uma residência em Trancoso (BA), além de quatro usinas produtoras de etanol. Os fundos ainda financiavam importadoras ligadas à compra de produtos no exterior.
Essa matéria prima abastecia uma rede de mais de mil postos de combustíveis que atuavam em vários estados do país.
Redação CPAD News / Com informações Revista Oeste
